Форум ПАО "Россети Сибирь"
Категория акционеров => Общие собрания акционеров Общества => : logunova_oa May 06, 2020, 01:07:51 PM
-
Уважаемые акционеры!
24.04.2020 на заседании Совета директоров Общества принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 29 мая 2020 года.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопросы №№ 1-5 включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопросы №№ 6-7 включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://online.rostatus.ru/.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций Общества.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена до 29 мая 2020 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 29 мая 2020 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:
- с 29 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:
- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, каб.516 Б-3, Общество;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества);
а также с 29 апреля 2020 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-sib.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 29 апреля 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 5 мая 2020 года.
Ответы на вопросы, связанные с проведением Собрания, можно получить в единой информационно-справочной службе акционеров Общества по телефону: (391) 257 98 98.
Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня Собрания Общество на адрес электронной почты: ir@mrsks.ru, а также задать свой вопрос на форуме.