Уважаемые акционеры!
ПАО «Россети Сибирь» сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – годовое заседание Общего собрания акционеров Общества), со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2025 года, 9 часов 00 минут по красноярскому времени.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Красноярск, ул. Бограда, дом 144 А.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 8 часов 30 минут по красноярскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 июня 2025 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 06 июня 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
